1512月

西安海星现代科技股份有限公司2008年年度报告(修订版)

西安海星现代理科技术使产生相干使产生相干保密的公司

    

600185

2008 常年度传闻西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

1

签到详情

一、要紧注意事项……………………………………………………………….. 2

二、公司根本情境……………………………………………………………. 3

三、财务掌管知识与事情知识汇总: …………………………………………………. 4

四、股权变卦与合股情境………………………………………………………. 5

五、董事、监事和优级办理任职于…………………………………………………. 7

六、公司办理布置…………………………………………………………… 10

七、合股大会情境简介……………………………………………………….. 12

八、董事会传闻…………………………………………………………….. 12

九、中西部及东部各州的县议会传闻…………………………………………………………….. 18

十、要紧事项………………………………………………………………. 19

十一、财务财务掌管传闻…………………………………………………………. 28

十二、备查发送签到详情…………………………………………………………. 99西安海星现代理科技术使产生相干有

使产生相干保密的公司2008年度传闻

2

一、要紧注意事项

(1)除本传闻另有经常地外。,董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级办理层公约传闻中表现的知识。

没虚伪记载。、给颠倒的劝告性民族或重要的降下,随着其使满意的现实性。、精确与原封不动的性应部分承当。

协同债务。

公司法定代理人、董事、方蓉月变卖策士兼公司董事、副变卖策士徐滔、首座财务官黄华敏缓解了公司的颠倒。

下一年度2008年度传闻:鉴于新的公司办理层于2009年,5个月,4天。视事,咱们以为:1、轻蔑的拒绝或不承认咱们在汁

各式各样的办法举行了考虑。,无论如何,公司依然不克不及相信的显露一些未显露的使满意。、核准证、公断、诉

规律及安心核准证;2、鉴于要紧使隶属于河南海星快车道开展使产生相干保密的公司无法给审计机构预备原封不动的的财务掌管

材料,到这方法,咱们不克不及告知公司的决算表的现实性。、断定诚信。。但由于公司持续经纪的必要,

咱们协定签字相关性决算表。。

(二)刘可峰上端不克不及公约使满意的现实性、精确与原封不动的性,刘可峰上端在董事兼优级策士中。

公司书面形式承认公司年度履历表。:万隆亚洲加入财务掌管师使产生相干保密的公司加入财务掌管师

做了整改后的《西安海星现代理科技术使产生相干使产生相干保密的公司2008 常年度审计传闻》,传闻的审计反对的理由是:无法

海星技术决算表评注。不发表反对的理由的缘由和事项,我表现同意。,但倾向于审计传闻

商品市会吗?、片面、它真实地传闻了公司的财务调和和经纪业绩。,由于没无效的道路和饱的。

复核复核传闻中触及的冠词和知识的时期。,眼前我无法表达一些不隐瞒的的反对的理由。。

杨一慧上端月动差了。,未签字《董事和优级办理任职于对公司2008 年整改后的年度传闻书面形式承认书》。

请特殊关怀包围者。。

(三)董事茫然的董事会的情境下,他们的名字理应孤独列出。

不照顾上端重要官职而不照顾上端的名字

董事 杨艺回 杨一慧上端月动差了。,无法签字相关性发送。。

(四) 万隆亚洲财务掌管师事务所使产生相干保密的公司为本公司号了无法表现反对的理由的审计传闻,董事会、监事

相关性事项将作片刻阐明。,包围者关怀发觉。。

万隆亚洲加入财务掌管师使产生相干保密的公司提示倾斜飞行街刑柱用户,这份传闻附上的决算表是海星技术的O

惩戒了2008年度决算表。,正文中列出了详细情况和缘由(随着二者当射中靶子分别)。

缘由、要紧的未成熟颠倒及其冲撞,本所对海星理科技术2008 年度原决算表号的审计传闻为万亚会业

字(2009)第2212 号。

脚注:

与已显露往年决算表特色事项缘由

1、统一和统一扣押的互换

本决算表将本公司清查发觉的原未使开端生效汇总、知识技术机关合、郑州分店

杨思海与明星理科技术使产生相干保密的公司举行总结合。,其冲撞数见脚注(要紧的未成熟颠倒及其冲撞。

2、评价亏空的增补物承认

中铁十五我组成的橄榄球队局集合使产生相干保密的公司和海星集合、本公司、海星地产公司、河南海精靈快车道开展使产生相干保密的公司

下缩写词海星高速公路)等发作冠词构造办理经济的新闻代理合同纠纷案(详见本传闻或有事项射中靶子规律事项),该合

同纠纷案可能性使本公司在承当债务的风险(详见本传闻或有事项射中靶子评价亏空),公司增补物经常地

评价亏空93,911, 元,冲撞的接近是:非营业费吹捧93,911, 元,年内净赚缩减

93,911, 元。

3、永久装饰减值预备的增补物承认

鉴于本公司欺骗35%股权的使隶属于海星高速公路对开封至通许段高速公路公司的赋予特权被开封市交通局收

回(详见本传闻“安心要紧事项”射中靶子本公司要紧参与公司河南海星快车道开展保密的债务公司在

要紧事项),河南快车道使产生相干使产生相干保密的公司生效,行使SE的赋予特权。,包孕破土办理权限、经纪办理权、

交通工具可通行、隶属设备办理权、海报经纪权等。,海星在高速公路上没工资。,它还必要薪水高额的借款利钱。,根

据兢性十分重大的,将本公司对海星高速公路2008 年根儿的装饰平衡56,268,全额减值预备,其影

压低永久装饰回响56,268, 元,吹捧资产减值耽搁56,268, 元,年内净赚缩减

56,268, 元。

4、t与上述的显露决算表之相抵:元

已颁布修剪冠词的接近。

动产501,424, 500,979, 445,

非动产274,089, 330,218, -56,129,

在向内的地:永久装饰4,253, 60,522, -56,268,西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

3

总资产775,513, 831,198, -55,684,

排出亏空469,799, 460,644, 9,155,

非排出亏空218,887, 124,976, 93,911,

在向内的地:评价亏空163,387, 69,476, 93,911,

亏空等于688,687, 585,620, 103,066,

合股利益86,826, 245,577, -158,751,

在向内的地:盈余公积12,928, 13,889, -960,

未分配有益:412,370, -254,580, -157,790,

营业总工资:421,570, 414,875, 6,695,

总运营本钱:599,727, 535,279, 64,447,

在向内的地:资产减值预备94,219, 36,433, 57,786,

营业有益:275,406, -217,654, -57,751,

加:营业外工资7,555, 7,555, 0

减:非营业费164,059, 70,079, 93,979,

有益等于:431,910, -280,179, -151,731,

净赚:432,697, -280,958, -151,738,

要紧的未成熟颠倒及其冲撞(更指定的的C单位),薪水为人民币元。

公司办理层发觉该公司发生库存房地产。,分店沈阳四海同星理科技术使产生相干保密的公司(2006 年确立或使安全)及信

利达理科技术分店(2000年头儿立)与郑州分店,自使变为以后未使开端生效本公司日记汇总、合

扣押,相关性年度传闻、中期传闻也没。、分店经纪调和、财务调和变为显露。,生涯融资

知识不原封不动的,此决算表已修正。。

该财务掌管颠倒是由于复习性重述。,2008年度绝对地决算表已重述。。2007次回溯计算的积聚使减少乐趣

环的数量是-6。,284, 元。在前6年缩减2007的保留进项。,284, 元,在向内的地:缩减未分配有益

5,657, 元,过剩的预备金缩减627, 元。

对2007年决算表的冲撞是,缩减未分配有益6,384, 元,过剩的预备金缩减627,

元,净赚缩减727, 元,总资产增长4,649, 元,修剪后总亏空11,661, 元。

已显露对2008年决算表的冲撞。,缩减未分配有益7,943, 元,过剩的预备金缩减

627, 元,净赚缩减1,559, 元,总资产增长584, 元,吹捧亏空等于

9,155, 元。

(五)公司负责人方蓉月。、财务掌管掌管黄华敏和财务掌管掌管吴宇中:

确保年度传闻中决算表的现实性、原封不动的。

二、公司根本情境

公司法定中文解释 西安海星现代理科技术使产生相干使产生相干保密的公司

公司法定中文解释缩写 海星理科技术

公司法定英文解释 XI'AN SEASTAR MODERN-TECH CO.,LTD.

公司法定英文解释缩写 SEASTAR MODERN-TECH

公司法定代理人方蓉月

董事会书记

董事会书记周云龙姓名

董事会书记地址

西安市高新高科技产业开发区B路37号海星城散步路

方块605室

董事会书记说某种语言的029—82307606

董事会书记传真传输029—82307607

董事会书记ZYL邮筒

公司加入地址:西安市理科技术二路62号

公司地址:西安市高新技术二路62号

公司使发生效果地址邮递区号 710075

公司网站

公司邮筒ZQB

公司显露的报纸解释:《中国1971创办互信相干报》、《上海创办互信相干报》

中国1971证监会年度传闻网站http://西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

4

公司年度传闻的使就职

公用事业概略

提供货物利益,创办互信相干市,提供货物利益市所,提供货物利益,提供货物利益行为准则,成龙

A 股 上海创办互信相干市 *ST 海星 600185 海星理科技术

安心相干到材料

公司高音部加入日期 1999 年6 月9 日

公司的第一我加入放置是西安高新高科技产业开发区。

伴侣单位营业执照加入号 610131100018386

税务签到号码610103628053925

体制行为准则6280532-5

公司招致的财务掌管师事务所

本公司招致的海内财务掌管师事务所的解释是凡龙

公司招致的境内财务掌管师事务所使发生效果地址 北京市西城区阜成门北街6 号国际装饰大厦C 座11 楼

三、财务掌管知识与事情知识汇总:

(1)次要财务掌管知识:元代钱币:人民币

冠词接近

营业有益:275,406,

有益等于:431,910,

归属于股票上市的公司合股净赚:430,861,

演绎股票上市的公司合股净赚,634,

经纪灵活的净资金流动:1,021,

(二)非惯常盈亏账目冠词和薪水: 单位:元代钱币:人民币

非惯常盈亏账目冠词接近

非动产盈亏账目设法对付36,

包孕介绍盈亏账目在内的内阁助学金,但与公司的正常的运营毫不相关性。,

契合民族金科玉律、持续使过得快活必然公认为优秀的或指标的内阁。

除补助金外

886,

与一些与N无干的偶然性原因的盈亏账目,387,

更无效对冲事情相干到的正常的运作,欺骗市

性倾斜飞行融资、倾斜飞行亏空市发生的公允财产变更,随着

市性倾斜飞行融资设法对付、市倾斜飞行亏空和可供贩卖倾斜飞行融资

得的装饰进项

-77,

除上述的除非的安心经纪工资和工资,960,

多数合股利益的接近——658,

所得税效应13,

合 计 -157,226,

(三) 传闻端子公司前三年次要财务掌管知识和财务指标 单位:元代钱币:人民币

2006 年

2008 年 2007 年

往年和去岁同样地。

增减

营业工资:421,570, 802,987,  634,730, 634,474,

有益等于:431,910, -28,633, 1, 19,562, 18,500,

归属于股票上市的公司

合股净赚

-430,861, -65,589,  8,213, 7,151,

归属于股票上市的公司

合股的演绎批评节约的。

净盈亏账目正常的盈亏账目

-273,634, -69,011,  10,430, 9,499,

根本每股进项

(元/股)

    

潮解每股进项

(元/股)

    

演绎非惯常伤害害害

益后的根本每股

进项(元/股)

    

完整摊薄净资产

进项率(%)

缩减

个百分点

额外的平均率净资产  缩减  西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

5

进项率(%) 个百分点

演绎非惯常伤害害害

净赚竟

资产进项率(%)

缩减

个百分点

演绎非惯常伤害害害

有益后额外的平均率数

净资产进项率

(%)

缩减

个百分点

经济的新闻灵活的原因的

资金流动净数

1,021, 140,275,  -42,565, -42,720,

每股经纪灵活的

先生净资金流动

额(元/股)

    -0.6399

2006残冬腊月

2008,残冬腊月,2007,残冬腊月。

今常残冬腊月

年根儿增减

总资产775,513, 1,198,441,  1,398,009,267.10

1,340,385,505.

31

地主利益(或)

合股利益)

57,576, 487,930,  589,124, 554,348,

归属于股票上市的公司

合股每股净资金

产(元/股)

    2.1347

1、营业工资:2008年不到2007年。,次要是在传闻连续,计算机技术的认真的竞赛。

新时期地产开发冠词及安心因子剖析。

2、装饰进项:2008年是10000元(去岁同步性是10000元)。,河南海星是该公司的次要合股。

速路开展使产生相干保密的公司每年耽搁2008元。,利益法财务掌管,发生装饰损耗。

3、归属于总公司独家创造的动产的净赚:2008 年为损耗 万元(头年同步性为损耗 万元),

次要是公司营业工资较低但紧抱费(办理费和财务费等)绝对较高动机经纪损耗,同时公司

河南海精靈快车道使产生相干使产生相干保密的公司装饰使产生相干、中铁十五我组成的橄榄球队局集合使产生相干保密的公司

公司冠词构造办理经济的新闻代理合同纠纷规律触及薪水计提评价耽搁及公司评价核准证耽搁等因子所致。

4、每股进项:2008年是人民币。,去岁是人民币。,次要是公司在2008 年持续损耗。

5、总资产:2008年不到2007年。,这次要是公司眼前的经纪窟窿。,和河南装饰海星分享明星

快车道开展使产生相干保密的公司2008 年持续损耗使得公司长期的股权装饰缩减,同时公司对河南海星的响声很高。

公路开展使产生相干保密的公司35%股权的长期的股权装饰存在平衡全额计提减值预备、中铁十五我组成的橄榄球队局集合使产生相干保密的公司公司

冠词构造办理经济的新闻代理合同纠纷规律触及薪水计提评价耽搁及公司评价核准证耽搁等因子所致。

6、总公司独家创造的动产的加标题:2008年不到2007年。,这家公司2008年来一向损耗。,铅库存

缩减西方净值利润率。

四、股权变卦与合股情境

(1)提供货物互换

1、提供货物利益变更表

传闻期内,公司的总提供货物和资金布置把持持续性。。

2、限度局限性使产生相干的变更

传闻期内,公司的限度局限性使产生相干没变更。。

(二)创办互信相干发行上市

1、过来三年的创办互信相干发行

能胜任传闻期完毕前三年。,没上市和创办互信相干上市。。

2、公司使产生相干总额和布置的互换

传闻期内无提供货物利益发行、鉴于该公用事业的总额和布置的互换。

3、存在向内的职员持股

在本传闻完毕时,没向内的职员提供货物利益。。

(三)合股和现实把持人的情境。

1、合股人数与持股缩放比例:股

传闻端子合股总额 53,364户

十大合股持股

合股姓名 合股品质 持股比 持股总额 传闻期内 欺骗保密的销售额必须先具备的质押或上冻的西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

6

侦查(%)增减、使产生相干接近、使产生相干数

珠海格力珍藏团

使产生相干保密的公司

国有社团60,000,000 0 60,000,000 无

陕西浩东生物

理科技术使产生相干保密的公司

海内非

国有法

 16,000,000 0 16,000,000质押16,000,000

西安平坦的勤劳

(集合)保密的债务

任公司

国有社团14,300,000, 0,没。

陕西新德进退去使产生相干保密的公司

口保密的债务公

海内非国

社团13,911,250 0 13,911,250质押13,911,250

陕西的技术开展

台阶装饰保密的债务

任公司

国有社团7,696,394 -60,000 无

黄俊月,拥有上的自然人,5,028,882 5,028,882 未知

婵娟,拥有上的自然人,3,129,300 3,129,300未知

周涛,拥有上的自然人,1,759,834 1,759,834 未知

任宝峰,拥有上的自然人,1,441,289 1,441,289 未知

李凤,拥有上的自然人,1,408,975 1,408,975 未知

无边际的销售额必须先具备的前十大合股

合股姓名

欺骗无边际的销售额必须先具备的的使产生相干数

使产生相干铅字

西安平坦的勤劳(集合)保密的债务公司任任公司 14,300,000元权益股

陕西的技术开展台阶装饰保密的债务任公司 7,696,394元权益股

黄俊月5,028,882元权益股

何婵娟3,129,300元权益股

周涛1,759,834元权益股

任宝丰1,441,289元权益股

李凤1,408,975元权益股

冯晓龙1,125,634元权益股

胡晓梅951,600元权益股

廖志旼938,247元权益股

合股相干的特性描述或使动作协调举动

流行音乐十大畅销唱片合股当中没相关性性。,两者都不属于股票上市的公司合股利益变更的知识。

显露办理办法经常地的使动作协调举动。该公司尚浊度流行音乐十大畅销唱片合股无论有无边际的销售额。

股权变卦知识显露经常地的同次性

举动人,十大卖家当中无论相干到联或相干?

于《股票上市的公司合股持股变更知识显露办理办法经常地的使动作协调举动。

合股接近在前做小生意保密的的销售额必须先具备的下

销售额必须先具备的保密的的股票上市的公司

保密的销售额必须先具备的

合股姓名

限定销售额

有必须先具备的提供货物利益可准时期举行市。

新发布判决书提供货物利益

份接近

限售必须先具备的

1

.

珠海格力珍藏

团使产生相干保密的公司

60,000,000 2009 年3 月18 日60,000,000

在开腰槽非流通时间股流通时间权后,12个月内

不市或让;24个月后

非上市市;在上述的限度局限期呼气后,所持

非流通时间股可以完整流通时间。

2

.

Ho Tung Sheng,陕西

保密的技术

公司

16,000,000 2009 年3 月18 日16,000,000

在开腰槽非流通时间股流通时间权后,12个月内

不市或让;24个月后

非上市市;在上述的限度局限期呼气后,所持

非流通时间股可以完整流通时间。

3

.

陕西新德金

退去保密的债务

任公司

13,911,250 2009 年3 月18 日13,911,250

在开腰槽非流通时间股流通时间权后,12个月内

不市或让;24个月后

非上市市;在上述的限度局限期呼气后,所持

非流通时间股可以完整流通时间。

2、刑柱合股身份与现实把持人

(1) 社团刑柱合股情境 单位:万元代钱币:人民币

解释、法定代理人、加入资金使变为日期

珠海格力珍藏团使产生相干保密的公司 朱江洪 80,000, 1990,12, 15,日本装饰和资产办理;伴侣办理侍者、伴侣策西安海星现代理科技术使产生相干保密的公

2008年度传闻

7

划;安心经济的新闻侍者(不包孕核准冠词)

(2)社团的现实把持人。

法定代理人、加入资金、确立或使安全日期

珠海国家资产监视办理佣金

公司的刑柱合股本来是我专卖药品。,珠海省国家资产监视办理佣金办理。2009年,4个月,21天。,公

该公司显露,刑柱合股已填写加入。,互换是:公司解释由“珠海格力珍藏团公司”变卦为“珠

格力集合使产生相干保密的公司;加入地址由Zhuh拱北北林勤劳区改革而成

号”;加入资金及实收资金由“17000 万元人民币”变卦为“80000 万元人民币”;伴侣的典型是我。

掌握”变卦为“保密的债务公司(国有独资)”,合股为珠海国家资产监视办理佣金;

经纪扣押由“本伴侣和本伴侣分子伴侣自产动产及相关性技术的退去及本伴侣和本伴侣分子伴侣粗制滥造、

研究机构需的半成品、机械装置、法度文件、装置工具及相关性技术的出口(详细按[1998]外经贸政审函

第第七百一十八字:文商、地产开发顶替装饰与资产办理;伴侣办理侍者、伴侣助手制片;安心商事服

(不包孕核准冠词)。

(3)把持合股和现实把持人的互换。

传闻期内,刑柱合股与现实把持人。

(4)产权与把持相干的块形图

3、欺骗百分之十股从一边至另一边使产生相干的安心法定合股

使靠近本传闻端子公司无欺骗百分之十股从一边至另一边使产生相干的安心法定合股。

五、董事、监事和优级办理任职于

(a)上端、监事、优级办理任职于情境:单位:提供货物利益

姓名和座位

任期的开端和完毕日期

变更缘由

无论

在公

司领

取报

酬、

助学金

传闻

期内

从公

司领

取的

工资

等于

(万

元)

(税

前)

无论

在股

东单

位或

安心

关系

单位

支付

酬、

助学金

Lu Jun four,主席,43

2008年,6个月,20天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

Hai Hai,51岁的导演

2005年,6个月,27天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是 12 否

刘欣悠,孤独董事,65

2007年,6个月,15天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是  否

段秋冠,孤独董事,62

2005年,6个月,27天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是  否

师 萍 孤独董事 女 59 2005年,6个月,27天。 0 0 0 0 0 – 是  否西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

8

2009年,7个月,27天。

导演杨一慧51

2005年,6个月,27天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

导演刘可峰45

2007年,9个月,12天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

韩寒钢铁公司变卖策士,45

2005年,6个月,27天。

2009年,5个月,4天。

0 0 0 0 0 – 是 9 否

徐涛涛,导演,41

2005年,6个月,27天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

导演林祚亮46

2005年,6个月,27天。

2008年,6个月,3天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

陈文文

中西部及东部各州的县议会主

女41

2005年,6个月,27天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

陈冠飞,掌管,人44

2005年,6个月,27天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 否 0 是

薛秀格,掌管,女52

2005年,6个月,27天。

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是 3 否

梁若涛副变卖策士,40

2005年,6个月,27天。

2009年,4个月,9天。

0 0 0 0 0 – 是 6 否

雷伯波

副变卖策士

财务总监

Male 40

2005年,6个月,27天。

2009年,4个月,9天。

0 0 0 0 0 – 是 6 否

张江江

董事会

书记

Male 35

2007年,2个月,2天。

2008年,11个月,10天。

0 0 0 0 0 – 是 5 否

周云龙

董事会

书记

Male 38

2008年,11个月,10天。~

2009年,7个月,27天。

0 0 0 0 0 – 是  否

总起来说 / / / / 0 0 / 0 0 / / 49 /

董事、监事、5年来优级办理者的次要任务经验:

1。陆君思:从2004个月到1个月,任珠海格力珍藏团公司董事、副总经理统;自2008 年6 月起到如今为止任本公司董

事长。

2。荣海:1999个月至2008个月,6个月。,公司董事长;公司退职者董事。

三。刘新友:2002年,6个月至2005年,6个月。,2005年,2个月,2006年,3个月,西安TAD压气机。

使产生相干保密的公司董事、变卖策士,从2007个月到6个月,咱们变为公司的孤独董事。。

4。秋俗节:自1998 年起,在西北的大学教员、法学院院长;眼前是公司的孤独董事。、陕西秦岭固结成的(套)

使产生相干使产生相干保密的公司孤独董事、在西北的大学教员、陕西岩羊集合公司董事。

5。分平:自1985年到如今为止,在西北的大学教员、博士生老师;眼前是公司的孤独董事。、陕西秦岭固结成的(套)

使产生相干使产生相干保密的公司孤独董事、西安束缚集合使产生相干使产生相干保密的公司孤独董事。

6。杨一辉:从2003个月到5个月,西安平坦的勤劳(集合)保密的债务公司任公司总财务掌管师,如今他亦一我西安平坦的民族。

际航空创造使产生相干有使产生相干保密的公司董事,作为公司的董事。。

7。刘克风:自2002 年起到如今为止供职于陕西的技术开展台阶装饰保密的债务任公司,退职者陕西的技术开展步装饰保密的

债务公司副变卖策士。

8。邯郸:从1995个月至11个月至1997年,3个月。,西安海星理科技术装饰刑柱使产生相干保密的公司使产生相干保密的公司使产生相干保密的公司总统助手;

从1997个月至7个月至1999年,4个月。,喜益集合副变卖策士。;从1999个月至6个月至2002年,6个月。,公司董事

兼副变卖策士;传闻期内公司董事兼变卖策士,2009年,3个月,9天,从董事会退职。,2009年,4个月,5天。

公司变卖策士。

9。徐滔陶:从2002个月以后的11个月,使从事西安海星理科技术基金为设计情节部书记员、副总经理统、

董事;公司退职者董事、副变卖策士。

10。林作良:自2008个月的6个月辞去公司董事打杂。。

11.陈文文:从1999个月以后的7个月,使从事西安海星理科技术装饰刑柱使产生相干保密的公司使产生相干保密的公司部书记员、总监、

副总经理统;他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。

12。陈冠飞:自1998 年6 月到如今为止使从事陕西的技术开展台阶装饰保密的债务任公司财务处策士,陕西宝光镇

航空电器使产生相干使产生相干保密的公司掌管,退职者公司掌管。

13。薛秀阁:自1996年到如今为止,历任西安海星现代饮品使产生相干保密的公司财务策士、陕西海星连续超市使产生相干保密的公司

公司财务总监、西安海星理科技术装饰刑柱使产生相干保密的公司使产生相干保密的公司(集合)使产生相干保密的公司工会C,退职者公司掌管、审计书记员。

14。梁若涛:自2002年,6个月至2005年,6个月。;公司副变卖策士传闻期内。。2009年,4个月,9个月。

辞去副变卖策士打杂。西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

9

15.雷伯波:从2004个月到5个月,公司的首座财务官。;2007年,3个月,副变卖策士。。本传闻期内的公司财务总监。、

副变卖策士。2009年,4个月,9天。辞去财务总监和副变卖策士打杂。

16.张江江:2008 年11 月起辞去董事会书记打杂。

17。周云龙:2008 年11 月起任董事会书记。

(二)合股在合股会射中靶子位置。

姓名 合股单位解释 使从事的打杂 任期起点日期 任期停止任务日期 无论支付工资助学金

陆钧思 珠海格力珍藏团公司 董事、副总经理统2004年1个月

杨艺回

西安平坦的勤劳(集合)保密的债务公司

任公司

总财务掌管师2003年,5个月,22天。

刘可峰

陕西的技术开展台阶装饰保密的债务

任公司

副变卖策士,2008年,6个月。

陈冠飞

陕西的技术开展台阶装饰保密的债务

任公司

财务处策士 1998 年6 月1 日 是

合股单位的上述的任职于由合股大会委派或委派,这截止期限的停止任务日期是无把握、不决议的事物的。。

侍者于安心单位

姓名 安心单位解释 使从事的打杂任期起点日期 任期停止任务日期 无论支付工资助学金

陆钧思

珠海格力电器使产生相干保密的公司

公司

董事 2006 年5 月11 日 2009 年5 月10 日 否

荣 海

西安海星理科技术装饰刑柱使产生相干保密的公司使产生相干保密的公司

(集合)使产生相干保密的公司

董事局主席

总统

1992年,12个月,27天。

徐滔陶

西安海星理科技术装饰刑柱使产生相干保密的公司使产生相干保密的公司

(集合)使产生相干保密的公司

上端2006年,9个月,22天

段秋冠,陕西岩羊集合使产生相干保密的公司董事长。

在西北的大学Chan教员

师 萍 东盛理科技术使产生相干使产生相干保密的公司 孤独董事 2008 年6 月13 日 2011 年6 月12 日 是

在西北的大学Chan教员

西安市泰德实业使产生相干保密的公司

常务副总经理

策士

2006年,3个月,31天。

杨艺回

西安平坦的国际航空公司创造

使产生相干使产生相干保密的公司

导演无论

(三)上端、监事、优级办理层薪酬

1、董事、监事、优级办理任职于工资的方针决策历程

(1)董事、监事:公司只向董事、监事预备工资。,没在公司供职的董事。

单位和掌管任职于的工资由单位薪水。。使从事优级办理任职于的董事、监事工资

决议策士工资的决议顺序,董事会的决议,由董事会作出。;

安心公司多元主义董事、监事的工资由公司的人文资源决议。

片面薪酬策略与工资公认为优秀的决议。(2)孤独董事的工资由BOA编制。,合股大会核准后的变卖。

(3)优级办理任职于工资,董事会的决议是由公司决议书的。。

2、董事、监事、优级办理任职于工资的如

(1)董事、监事、优级办理任职于工资的如:董事、监事和优级办理任职于该当供职或许供职。

从岗位上开腰槽确切的工资。。公司采用紧抱工资方案。、考察工资办理零碎,战场确切的的债务或座位

年度事情为设计情节和办理目的,战场年度事情为设计情节和办理目的的考试填写情境,并参考书慢车和宣称。

决议年度座位或座位的薪酬。。(2)孤独董事工资的决议如:战场公司的经纪情境,

并参照协同的宣称公认为优秀的和地域公认为优秀的。,公司高音部暂时合股大会决议于,公司孤独董事

每人每年助学金10000元。。

3、不支付工资的董事、监事情境

公司不支付薪酬助学金的董事、掌管的名字是在S中无论变为工资助学金。

陆钧思 是

杨艺回 是

刘可峰 是

徐滔陶 是

林祚亮是

陈文文 是

陈冠飞 是

(四)公司董事、监事、优级办理任职于变更情境西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

10

该座位的解释,去职缘由。

陆钧思 2008 年6 月起任公司董事、董事长

林作良 2008 年6 月因任务变更缘由辞去董事打杂

张江江 2008年,11个月,10天。因我缘由辞去董事会书记打杂

周云龙 2008年,11个月,10天。起任董事会书记

邯郸

2009年,3个月,9天,因我缘由退职。

2009 年4 月5 日因我缘由辞去公司变卖策士

雷伯波 2009年,4个月,9天。因我缘由辞去财务总监和副变卖策士打杂

梁若涛 2009年,4个月,9天。因我缘由辞去副变卖策士打杂。

方荣岳

2009年,5个月,使从事公司变卖策士。、

从2009个月到6个月,他成了公司的董事。

黄华敏 2009 年5 月起任公司财务总监

(五)公司职员情境

退职职员总额 811 公司需承当费的离退休雇工人数 0

职员布置列举如下:

1、专业缀文

专业类别数

粗制滥造任职于159

销售额和技术维护任职于261

技术开发者应用程式79

办理任职于 162

财务总监72

安心任职于78

2、训练方法情境

训练类别数

博士、硕士学位9

两年制专理科校、本科616

两年制专理科校以下186

六、公司办理布置

(1)公司办理调和

1、传闻期的公司办理布置

传闻期内,公司应契合中国1971证监会的问和问。,合股大会更远的预付。、董事会、中西部及东部各州的县议会的社会事业机构运作

公司日常办理任务。,创办权力机构。、方针决策机构、接管机构与办理层当射中靶子债务和债务、各司其职、

无效的制衡原则、理科方针决策的公司办理布置,更远的保证公司运作的正态化。,创办公认为优秀的的公司办理布置

打好根底。

(1)合股会和合股大会

公司饱尊敬和备款以支付合股净值利润率。,确保掌握合股使过得快活胜任的位置,行使整个使产生相干,公司合股大会

他们可以坚持世界著名的电脑生产厂家的方向。,公司的关系市可以死板的秉承公司的经常地举行。

程执行方针决策历程,确保发布判决书、有理的关系市。从现在开始,公司将活跃的采用现场结盟的方法

开合股大会,饱备款以支付合股利益。

(2)刑柱合股与股票上市的公司

公司具有孤独的事情和自我办理才能。,公司刑柱合股可以行使合股利益I

利,公司的方针决策没连续的或用过的的插。,公司与刑柱合股I的股权市

有理,公司与刑柱合股、资产、财务、机构、伴侣变卖与某人击掌问候孤独,掌握股票上市的公司的向内的布局都可以

孤独运作。

(3)董事和董事会

公司董事可活跃的详细地反省相关性金科玉律,行使董事饱利益,刻苦清偿,可以饱技术维护

公司合股净值利润率,董事会可以坚持公司的经常地。,董事

成员资历等同于法度问。,孤独董事已收到相关性训练。,可以活跃的执行债务。,董事会四的专门佣金

策、确定、薪酬与考试、审计也可以饱发挥其债务。,确保公司决议书的理科严格的性。。

(4)中西部及东部各州的县议会

中西部及东部各州的县议会可以秉承方向做事。、中西部及东部各州的县议会议事经常地的经常地为:、孤独执行债务,对公司董

事、监视和反省优级办理层和公司财务。,助长公司正态化经纪与开展。

(5)业绩评估与激发约束机制西安海星现代理科技术使产生相干有使产生相干保密的公司2008年度传闻

11

公司创办了激发与约束相结合的机制,预付公司职员的活跃的性和创造力。。

(6)净值利润率相关性者

公司饱尊敬和备款以支付将存入银行和安心权利人。、雇工、主顾、补充者和安心净值利润率相关性者的合法利益,变卖

公司、合股、职员、社会各当事人

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