601688:华泰证券聘请会计师事务所

        

        

        

            华泰保释金协同承担有限公司(以下略号“公司”)2014年第三次暂时合营公司大会于2014年8月25日集合。国民大会采取现场开票和网上开票相结合的方法。,内脏:2014年8月25日后期14时举行现场国民大会:00在南京市洪武路26号天丰酒店举行;A股合营公司的网上开票工夫为午前9点。:30-11:30、后期13时:00-15:00。

        

 列席国民大会的合营公司和代劳人人数    46人 
 懂得提议协同承担总额(股)    3375957703 
 占公司有提议协同承担总额的面积     
 内脏:网上参会合营公司人数    36人 
 懂得提议的协同承担数    30321132 
 占公司有提议协同承担总额的面积     

          国民大会由董事会花名册。,吴万山董事长掌管。国民大会的集合、懂得和提议方法适合L公司、公司条例及关系规则。

          公司十五个人组成的橄榄球队名董事,9人列席合营公司大会,出于官方的争辩,徐祖坚、周易、王淑华、新鸿宁、应文璐等5名董事和百威孤独董事均未;公司有九名监事,7人列席了合营公司大会,闻一多、张辉等两名监事未列席合营公司大会。;公司副总统、董事会书记员姜健列席合营公司大会。张海波副总统、马朝明、孙汉林与公司财务总监舒贝恩、合规总监李云列席合营公司大会。。

          二、票据对价

            国民大会论述了其次的六项提案:

          (一)四处走动的公司工作会计事务所的提议

            该所请求的事物经普通提议经过,并于。

          制裁工作毕马威华振会计事务所(特殊普通合营公司)为公司及股份分店2014年度计算报表和乳房把持审计服务机购,审计服务费不超过200万元。

          (二)四处走动的补选第三届董事会孤独董事的推荐

            该所请求的事物经普通提议经过,并于。

          这次国民大会决定王全洲为第三任孤独董事。,教会中的任职者董事会任期满期。

          王全洲卖得孤独董事资历后,王泉州将继位王世鼎充当第三届孤独董事。

          (三)四处走动的董事会第三届董事会切断分子复职的推荐

            该所请求的事物经普通提议经过,并于。

          孙璐被选华泰第三届董事,教会中的任职者董事会任期满期。

          孙璐卖得保释金公司董事资历后,孙鲁将继位徐祖坚执行公司第三届董事会董事责任感。

          (四)修正公司条例的推荐

            国民大会以特殊提议方法论述了该推荐,并奥秘经过。

          公司《溶解》月的第四日十八条原为:

          公司集合合营公司会的获名次为。

          合营公司会将使被安排好,以现场国民大会的构成集合。公司还将装备系统或停止方法。经过A连接合营公司大会的合营公司,留意列席。

          公司合营公司大会的集合采取系统方法,截止过户日期注册在册的合营公司该当举行使生效。。

          如今修正为:

          公司集合合营公司会的获名次为。

          合营公司会将使被安排好,以现场国民大会的构成集合。公司还将装备系统或停止方法。经过A连接合营公司大会的合营公司,留意列席。

          公司合营公司大会的集合采取系统方法,截止过户日期注册在册的合营公司该当举行使生效。。

          公司《溶解》八分音符十二条原为:

          4合营公司(包孕合营公司代劳人)行使提议,每股有一票。。

          本公司懂得的本公司协同承担无提议,这切断协同承担不包孕。

          董事会、孤独董事和适合使适应的合营公司可以。

          如今修正为:

          合营公司(包孕合营公司代劳人)行使提议,每股有一票。。

          合营公司大会论述碰撞公司支持的要紧事项时,对中小包围者提议该当独自计票。独自计票的算是该当即时向社会颁布。。

          本公司懂得的本公司协同承担无提议,这切断协同承担不包孕。

          董事会、适合使适应的孤独董事和合营公司可以。合营公司提议的征集该当完整表明数据。。制止以照顾或产权投资方法征集合营公司提议。公司不得对索立西的利息设定最低的持股限额。。

          公司《溶解》八分音符第十四条原为:

          公司应在保障合营公司大会合法、到处无效的大前提下,想方设法,包孕装备开票平台等现代数据技术手腕,助长合营公司染指合营公司大会。

          如今修正为:

          公司应在保障合营公司大会合法、到处无效的大前提下,想方设法,最早的以表格构成装备开票平台,助长合营公司染指合营公司大会。

          制裁并鉴定合格公司经营层经受住,整齐和修正出口商品修正案的详细表述,惠顾公司要紧溶解的制裁。

          (五)修正合营公司大国民大会事规则的推荐

            该所请求的事物经普通提议经过,并于。

          公司合营公司大国民大会事规则第二十条:

          公司该当在合营公司大会集合地集合合营公司大会。。

          设置合营公司会,以现场国民大会的构成集合。股票上市的公司可以采取保释金化、合算的、思路敏捷的的系统或停止方法助长合营公司染指合营公司大会。经过A连接合营公司大会的合营公司,留意列席。

          合营公司可以亲自列席合营公司大会,行使提议。,也可以付托别人替换行使提议。。

          如今修正为:

          公司该当在合营公司大会集合地集合合营公司大会。。

          设置合营公司会,以现场国民大会的构成集合,并且应该是合法的。、行政规章、柴纳证监会或公司条例的规则,采取保安的、合算的、思路敏捷的的系统和停止方法助长合营公司染指合营公司大会。经过A连接合营公司大会的合营公司,留意列席。经过A连接合营公司大会的合营公司,留意列席。

          合营公司可以亲自列席合营公司大会,行使提议。,也可以付托别人替换行使提议。。

          合营公司议事顺序第31条:

          合营公司与合营公司大会论述事项关系时,应防止开票,合营公司所懂得提议的协同承担不数量总额。

          公司懂得本人的协同承担,无提议,这切断协同承担不包孕。

          如今修正为:

          合营公司与合营公司大会论述事项关系时,应防止开票,合营公司所懂得提议的协同承担不数量总额。

          合营公司大会论述碰撞公司支持的要紧事项时,中小包围者的开票应该是协同的。独自计票的算是该当即时向社会颁布。。

          公司懂得本人的协同承担,无提议,这切断协同承担不包孕。

          董事会、适合使适应的孤独董事和合营公司可以。合营公司提议的征集该当完整表明数据。。制止以照顾或产权投资方法征集合营公司提议。公司不得对索立西的利息设定最低的持股限额。。

          公司合营公司大国民大会事规则月的第四日十五个人组成的橄榄球队条:

          公司合营公司会胜利满意的违背、行政规章取消法令。

          合营公司大会的花名册顺序、犯法开票、行政规章或公司条例,或胜利满意的违背,合营公司可以自作出胜利之日起60一半天作出胜利。,所请求的事物人民法院取消。

          如今修正为:

          公司合营公司会胜利满意的违背、行政规章取消法令。

          公司股份合营公司、实践把持人不得限度局限、阻止中小包围者,公司和中小企业的法定利息。

          合营公司大会的花名册顺序、犯法开票、行政规章或公司条例,或胜利满意的违背,合营公司可以自作出胜利之日起60一半天作出胜利。,所请求的事物人民法院取消。

          (六)四处走动的在公司经营范围中加法运算贵金属现货商品合约代劳事情和黄金现货商品合约自营事情并校订公司条例的推荐

            国民大会以特殊提议方法论述了该推荐,并奥秘经过。

          1、制裁公司向柴纳证监会敷用贵金属现货商品合约代劳事情和黄金现货商品合约自营事情资历,并在卖得贵金属现货商品公司资质后,同时,制裁和鉴定合格公司的经营经营;

            2、理智制裁书制裁和鉴定合格公司经营层,校订《公司条例》四处走动的SCOP的相干满意的,惠顾公司条例变动做事方法。

          3、制裁鉴定合格公司经营经营层理智接管邀请和事情开展必要规划创制公司贵金属现货商品合约代劳事情和黄金现货商品合约自营事情相干社会事业机构。

          是你这么说的嘛!事项需经关系主管部门制裁和认为正确无误。。

          第三次暂时合营公司大会详细提议算是:

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