华泰证券股份有限公司公告(系列)

        

        

        

        

        纸简化:华泰纸 纸编码:601688 编号:临2013-050

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司

        次要的届董事会次要的十四次国会决心公报

        董事会及整个的董事、给错误的劝告性在内或伟大空投,愿意的的现实性、严格和完整性授给物为孤独的和联盟的。

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司(以下简化“公司”)次要的届董事会次要的十四次国会使活跃和相干论据于2013年11月4日以专人检修或电子邮件方式收回。国会于2013年11月13日在本色棉布停止。。国会非常17名董事列席,13名董事,徐祖坚、王慧娟两位导演陈英明、王华成及两名孤独董事未亲自列席国会,内幕:徐祖坚董事封面付托王淑华董事代替行使开票开票权,王慧娟动身封面付托吴万山董事长行使,陈英明付托百威孤独董事,王华成认可的证书吴敬梅孤独董事行使开票开票权。国会由公司董事长吴万山掌管。。公司监事和有些优级施行管理人员列席了国会。这次国会不能成立的开票权数占董事总额的100%,等候公司条例、公猪公司条例和现行命令的规则。经列席董事负责思索,打手势是举手开票权经过的。,经过了跟随决心:

        一、答应公司发行次级联系的打手势,答应向公司第三次暂时成为搭档大会在内。

        公司发行次级联系的详细整理如次:

        (1)散布攀登:公司发行次级联系的总攀登,可以一期发行,也可以分期发行。。

        (2)联系完备:这次发行的公司次级联系最后期限为不超越5年期(含5年)的年深月久次级债和短期次级债,它可以是单一术语的变体。,它也可以是多种到期的的混合产仔。,详细联系最后期限和产仔由公司一致确定。。

        (3)联系利息率及其确定:这次发行的公司次级联系票面利息率为F,详细的联系票面利息率和薪水方式为。

        (4)联系延缓发作及利息率校正:这次发行的次级公司联系需求延缓发作或增发,向成为搭档大会适用董事会认可的证书。

        (五)募集资产服用:这次发行的公司次级联系募集资产为。

        (六)决心的引起:这次发行公司次级联系决心的不能成立的期为自成为搭档大会从容经过之日起36个月内不能成立的。

        (七)这次发行的认可的证书:为不能成立的完成的公司次级联系的发行,向成为搭档大会适用董事会认可的证书,推理兴趣经过的骨架和教义,推理公司条例、《纸法》及《纸公司次级债施行规则》等金科玉律及公司《规章》的使担忧规则于是届期的集会期限,从成为搭档使发生兴趣极大值化教义动身,全权大使处置与发行次级联系使担忧的安排。

        (八)偿债依据办法

        向成为搭档大会适用董事会认可的证书在呈现估计不克不及按时偿付联系本息或许到期的未能按时偿付联系本息时,至多应采取以下办法:

        1、不向成为搭档分配利润;

        2、暂停放音伟大境外装饰、工具并购等本钱偿还定约雇用;

        3、董事、优级施行人职工钱、额外津贴的增加或许暂停放音发给;

        4、公司首要责任人不得换乘。

        开票权结出果实:17票同意。。。。。。,0票反,0票弃权

        打手势仍需在内公司成为搭档大会从容、开票权。

        二、答应在流行中的修正公司条例的打手势,答应在内成为搭档会从容;答应认可的证书公司施行层处置。

        公司条例高音部百一十条:董事会由17名董事结合。,包含至多第三的的孤独董事;公司有一位董事长,副主席可以找到。公司董事人数不得超越。

        公司董事长、副董事长该当接来奇纳证监会或许其认可的资历,应使满意以下期限:

        (1)诚信,举止良好;

        (二)熟习纸法、行政规章、规章和那个正态化包装,有着负担义务所必需品的施行生产率;

        (三)务纸任务三年上级的,或堆积、法度、5年上级的,或务合算的任务10年上级的;

        (四)具有聪颖勤奋的学生上级的音阶或许聪颖勤奋的学生、ABO;

        (五)经过奇纳证监会把关的资历考试;

        (六)法度、行政规章、控制和规章规则的那个期限。

        拟校订为:董事会由15名董事结合。,包含至多第三的的孤独董事;公司有一位董事长,副主席可以找到。公司董事人数不得超越。

        公司董事长、副董事长该当接来奇纳证监会或许其认可的资历,应使满意以下期限:

        (1)诚信,举止良好;

        (二)熟习纸法、行政规章、规章和那个正态化包装,有着负担义务所必需品的施行生产率;

        (三)务纸任务三年上级的,或堆积、法度、5年上级的,或务合算的任务10年上级的;

        (四)具有聪颖勤奋的学生上级的音阶或许聪颖勤奋的学生、ABO;

        (五)经过奇纳证监会把关的资历考试;

        (六)法度、行政规章、控制和规章规则的那个期限。

        开票权结出果实:17票同意。。。。。。,0票反,0票弃权

        打手势仍需在内公司成为搭档大会从容、开票权。

        三、答应开抽签决定公司第三届董事会会员的建议(非ST,答应在内成为搭档会从容。

        (一)、答应吴万山、徐祖坚、王淑华、蒲宝英、新鸿宁、薛斌海、蔡标、吕应文、王慧娟为非孤独董事报考者(非产前阵痛代表;

        (二)、答应确定白薇、王世鼎、沈坤荣、刘洪忠、张杰为第三届董事会孤独董事报考者;

        (三)、答应向成为搭档大会在内是你这么说的嘛!报考者。

        开票权结出果实:17票同意。。。。。。,0票反,0票弃权

        独白,公司产前阵痛代表大会开抽签决定周毅为。

        是你这么说的嘛!报考者须接来,公司经审察认可后,正式负担义务。。

        打手势仍需在内公司成为搭档大会从容、开票权。同时,公司五位孤独董事报考者的供职资历需经上海纸交易所复核无异议后方可在内公司成为搭档大会从容。

        四、答应在流行中的确定信誉阶层的打手势。

        一致公司质押试图的最大攀登,详细方位不超越接管机关认可方位,并答应认可的证书公司经营施行层在是你这么说的嘛!方位范围内推理集会位置确定或校正公司质押式试图回购事情攀登。

        开票权结出果实:17票同意。。。。。。,0票反,0票弃权

        五、答应《在流行中的校正公司内部机构的打手势》。

        开票权结出果实:17票同意。。。。。。,0票反,0票弃权

        六、答应召集公司第三次暂时成为搭档大会的打手势。

        推理《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,定于2013年11月29日召集华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司2013年第三次暂时成为搭档大会(国会议程等事项见成为搭档大会使活跃)。

        开票权结出果实:17票同意。。。。。。,0票反,0票弃权

        特意地使活跃。

        附件:(一)董事报考者及产前阵痛董事简历(非产前阵痛代表

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司孤独董事孤独意见书

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司孤独董事报考者阐明。

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司孤独董事确定人声明

        华泰纸兴趣乘客名额有限度局限的董事会

        2013年11月14日

        附件1:

        第三届董事会(非产前阵痛)报考者及董事简历

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司第三届董事会董事(非产前阵痛代表董事)报考者和产前阵痛董事均已承担确定,简历如次:

        一、孤独董事、产前阵痛董事报考者

        1、吴万山博士,1963年生,中学/EMBA,优级合算的师。曾在人民堆积江苏省树枝财务施行处任务、奇纳人民堆积本色棉布江宁树枝;江苏纸发行部原副代理商、行政代理商助剂,江苏省纸挂号处行政代理商,江苏纸公司副行政代理商,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司董事长、党委副办事员,董事长;公司在职者董事长、党委副办事员。

        短暂拜访2013年10月31日,吴万山博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        2、徐祖坚博士,1954年生,中学开垦的,首座优级合算的专家。江苏省基础设施规划图处原副处长、科长、副处长,江苏装饰公司副行政代理商,元江公司行政代理商,江苏国际信托装饰公司行政代理商助剂、副行政代理商,江苏省装饰施行股份乘客名额有限度局限的公司行政代理商。,江苏国信资产施行指环股份乘客名额有限度局限的公司董事、副行政代理商、党委委员,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司监事长、董事;公司在职者董事,江苏省国信资产施行指环股份乘客名额有限度局限的公司副行政代理商、党委委员,江苏省装饰施行股份乘客名额有限度局限的公司董事长。,紫金财产保险兴趣股份乘客名额有限度局限的公司董事长。。

        短暂拜访2013年10月31日,徐祖坚博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        3、周毅博士,1969起源的,中学本科。曾在江苏省邮电中等学校传授,他在电信技术集合性务技术施行任务、江苏浮夸的通讯股份乘客名额有限度局限的公司务,江苏贝尔兴趣股份乘客名额有限度局限的公司原董事长。,本色棉布鑫旺录像机科学技术股份乘客名额有限度局限的公司董事长。,上海贝尔新闻通讯公司副行政代理商、第十届全国性青年任命,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司党委副办事员、校长、董事;公司在职者校长、党委办事员、董事。

        短暂拜访2013年10月31日,周毅博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        4、王淑华博士,1967年起源,博士,优级合算的师。江苏装饰公司人工合成规划图处原副处长、科长,江苏省公司常庄乡任务组副领袖,江苏国际人工合成规划图部副代理商、代理商,江苏国信资产施行指环股份乘客名额有限度局限的公司董事、人事教诲代理商,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司董事;公司在职者董事、江苏国信行政代理商问询处动身。

        短暂拜访2013年10月31日,王淑华博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        5、蒲宝英女儿,1963年生,硕士,优级主任会计管理人员师。江苏建材勤劳建立原会计管理人员、副科长,江苏看重院财务处副处长、科长,江苏建材财务审计部副动身、副处长,本色棉布禄口国际航线政府财政计算管理人员部次官,本色棉布航空站发展股份乘客名额有限度局限的公司财务代理商,江苏省状况资产施行审计法度部代理商,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司董事、监事;在职者公司监事,江苏国信资产施行审计及法度事务部行政代理商。

        短暂拜访2013年10月31日,蒲宝英女儿未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        6、新鸿宁博士,1961年生,工商施行硕士。江苏省中央保密委员会问询处宣传部原办事员、副处长,江苏省委办公厅书记处办事员、接收书桌,江苏交通界分股份乘客名额有限度局限的公司行政代理商助剂。,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司董事;公司在职者董事,江苏交通界分股份乘客名额有限度局限的公司副行政代理商、党委委员、董事。

        短暂拜访2013年10月31日,新鸿宁博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        7、薛斌海博士,1970年生,硕士,优级主任会计管理人员师。江苏苏豪国际指环资产总会计部门原会员、行政代理商助剂、副行政代理商,江苏省苏豪界分指环股份乘客名额有限度局限的公司(原江苏省丝织物指环股份乘客名额有限度局限的公司)资产总会计部门副行政代理商(掌管任务)、行政代理商;公司在职者董事,江苏苏浩界分指环股份乘客名额有限度局限的公司校长助剂。、江苏苏豪装饰指环股份乘客名额有限度局限的公司董事行政代理商、本色棉布苏豪科学技术小额贷款股份乘客名额有限度局限的公司董事长。

        短暂拜访2013年10月31日,薛斌海博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        8、蔡标博士,1962年生,党校看重生的,主任会计管理人员师。江苏编织物企业施行部原副代理商,江苏汇鸿国际装饰进化代理商、副行政代理商,战略计划图部副行政代理商、行政代理商,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司副董事长、董事;公司在职者董事,江苏汇鸿国际装饰进化行政代理商。

        短暂拜访2013年10月31日,蔡彪博士不扣留公司兴趣。,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        9、吕应文博士,1965年生,硕士,优级主任会计管理人员师。曾任本色棉布钢铁指环公司本钱科会计管理人员、副科长、科长、首座财务官助剂、副处长,本色棉布钢铁兴趣股份乘客名额有限度局限的公司财务负责人。、总会计部门代理商、纸代理商,董事、总主任会计管理人员师,江苏弘图高科学技术股份乘客名额有限度局限的公司总主任会计管理人员师、副行政代理商、党委委员,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司监事;公司在职者董事,江苏高科学技术装饰指环股份乘客名额有限度局限的公司副校长。

        短暂拜访2013年10月31日,吕应文博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        10、王会娟女儿,1962年生,看重生的/EMBA,优级工程师。曾任状况整理任命勤劳人工合成局公务员、工业政策司动身科员、规划图司副处长,状况打开堆积技术改造局副处长、处长,奇纳艾迪指环行政代理商助剂,中远资产施行集合性副动身,全国性精英能源资源装饰公司行政代理商助剂、副行政代理商,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司董事;公司在职者董事,全国性精英能源资源装饰股份乘客名额有限度局限的公司行政代理商、党委副办事员。

        短暂拜访2013年10月31日,王慧娟女儿不扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        二、孤独董事报考者(5名)

        1、白伟博士,1964年生,法学硕士。曾在奇纳至阴糖衣陷阱任务、美国沙利文 & Cromwell 糖衣陷阱的专门律师,公司在职者孤独董事,北京的旧称景天恭城糖衣陷阱合伙人。

        白伟博士与公司及公司的高音部大成为搭档不存在相干相干。短暂拜访2013年10月31日,白伟博士未扣留公司兴趣,近三年未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        2、王世鼎博士,1944年生,硕士,看重员。曾在北京的旧称钟表厂总会计部门任务、北京的旧称钟表勤劳公司总会计部门,原贮藏所看重工作实验室看重生的院教员,看重院会计管理人员分析室副动身、动身,贮藏所科学看重工作实验室副主任,奇纳科建立在职者看重员。

        王世鼎博士与公司及公司的高音部大成为搭档不存在相干相干。短暂拜访2013年10月31日,王世鼎博士未扣留公司兴趣,近三年未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        3、沈坤荣博士,1963年生,博士。原本色棉布中学合算的系动身、本色棉布中学合算的建立副教长、传授、博导,美国斯坦福中学合算的系优级看重学会会员,本色棉布中学商业专科学校传授、博导。在职者本色棉布中学合算的系主任、传授、博士生指导教授,江苏省交通合算的看重会委员长。

        沈坤荣博士与本公司及其高音部大成为搭档有关。。短暂拜访2013年10月31日,沈坤荣博士不扣留公司兴趣,近三年未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        4、刘洪忠博士,1965年生,博士。复旦中学原装饰合算的系、国际堆积系读经者、副传授;国际堆积系堆积学传授。

        刘洪忠博士与公司及公司的高音部大成为搭档不存在相干相干。短暂拜访2013年10月31日,刘洪忠博士未扣留公司兴趣,近三年未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        5、张洁女儿,1976年起源,博士。原合算的建立买卖合算的系助剂传授、党支部办事员,合算的与人文建立工商施行系读经者、系副动身、党支部办事员,悉尼中学合算的与施行建立访问学会会员,,美国密苏里州州立中学访问学会会员,本色棉布航空中学艺术建立党委办事员。在职者本色棉布中学合算的与施行建立副传授、建立党委副办事员,本色棉布航空航天中学艺术系主任。

        张洁女儿与公司及公司的高音部大成为搭档不存在相干相干。短暂拜访2013年10月31日,张洁女儿未扣留公司兴趣,近三年未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        纸简化:华泰纸 纸编码:601688 编号:临2013-051

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司

        次要的次中西部及东部各州的县议会第十二次国会决心公报

        本公司中西部及东部各州的县议会及整个的监事使发誓本公报愿意的不存在少许虚伪记载、给错误的劝告性在内或伟大空投,愿意的的现实性、严格和完整性授给物为孤独的和联盟的。

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司(以下简化“公司”)次要的届中西部及东部各州的县议会第十二次国会使活跃和相干论据于2013年11月4日以专人检修或电子邮件方式收回,国会于2013年11月13日在本色棉布停止。。国会非常九名监事列席,六名掌管,掌管陈良勋、徐世刚、王莹缺席亲自列席国会。,内幕:掌管陈良勋封面付托监事周代替行使开票开票权,监事徐世刚付托监事毛惠鹏,监事王莹付托中西部及东部各州的县议会主席于勇。国会由董事会主席俞益民掌管。。这次中西部及东部各州的县议会开票权人数的100%。,等候公司条例、公司条例和中西部及东部各州的县议会规章的规则。经掌管负责思索,以举手开票权方式经过了在流行中的开抽签决定公司第三届中西部及东部各州的县议会会员(非产前阵痛代表监事)的预案,经过了跟随决心:

        答应余一民、高旭、杜文毅、宋卫斌、毛惠鹏、董俊政是SUP第三届董事会报考者,答应在内成为搭档会从容。

        开票权结出果实:9票同意。,0票反,0票弃权

        独白,彭敏已由公司产前阵痛代表大会开抽签决定发生。、周、张辉为奇纳证监会第三届中西部及东部各州的县议会产前阵痛监事。

        是你这么说的嘛!报考者应有着纸接管资历。,公司经审察认可后,正式负担义务。。

        打手势仍需在内公司成为搭档大会从容、开票权。

        特意地使活跃。

        附件:华泰纸报考者及监事简历

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司中西部及东部各州的县议会

        2013年11月14日

        附件:

        华泰纸报考者及监事简历

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司第三届中西部及东部各州的县议会监事(非产前阵痛代表监事)报考者和产前阵痛监事均已承担确定,简历如次:

        一、非产前阵痛代表监事报考者(6名)

        1、余益民博士,1968年生,中学本科/硕士,合算的师。本色棉布胶黄芪总店原定约雇用掌管,华泰纸乘客名额有限度局限的责任公司(含原江苏纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司)机关行政代理商、监事,华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司监事;在职者公司中西部及东部各州的县议会主席,江苏苏浩界分指环股份乘客名额有限度局限的公司副校长、党委委员。

        短暂拜访2013年10月31日,余益民博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        2、高旭博士,1964年生,中学开垦的,优级主任会计管理人员师。前栖霞区整理合算的任命委员楠、科长,江苏省国有企业局书桌长、副动身科员、副科长、人工合成科科长、人工合成处副处长,J合乎情理评价部副动身,江苏省状况资产施行公司资产施行部代理商;在职者江泽民资产施行部行政代理商。

        短暂拜访2013年10月31日,高旭博士不扣留公司兴趣。,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        3、杜文义博士,1963年生,中学学历,聪颖勤奋的学生音阶,优级合算的师。他曾在,曾任江苏交通规划图设计院整理财务室副动身、动身,江苏交通界分股份乘客名额有限度局限的公司财务审核科副处长,江山市政府财政审计局副处长、处长、董事,江苏京沪迅速股份乘客名额有限度局限的公司副行政代理商。,在职者公司监事,江苏交通界分股份乘客名额有限度局限的公司副会计管理人员、政府财政和审计公使。

        短暂拜访2013年10月31日,杜文义博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        4、宋卫斌博士,1964年生,两年制专科学校学历,主任会计管理人员师。江苏化学工业离开子公司财务科原科长,江苏文汇华鹏主任会计管理人员师事务所股份乘客名额有限度局限的公司任务管理人员,江苏天华大鹏主任会计管理人员师事务所股份乘客名额有限度局限的公司任务管理人员,在职者江苏汇鸿国际指环股份乘客名额有限度局限的公司资产总会计部门行政代理商助剂。

        短暂拜访2013年10月31日,宋卫斌博士不扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        5、毛惠鹏博士,1978年生,中学本科。曾在江苏新苏财务求教于装饰部任务,江苏创投纸装饰部原装饰代理商,在职者公司监事,江苏省高新技术装饰公司堆积资产部优级代理商。

        短暂拜访2013年10月31日,毛惠鹏博士未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        6、董俊政女儿,1972年生,本科,优级主任会计管理人员师。原奇纳政府财政计算管理人员求教于公司财务总监,一段信誉主任会计管理人员师事务所审计部定约雇用代理商,很小的科学技术股份乘客名额有限度局限的公司行政代理商助剂。,全国性精英盈源细节工程股份乘客名额有限度局限的公司财务代理商,在职者全国性精英贮藏所预算职业运动组织的行政管理员、副行政代理商。

        短暂拜访2013年10月31日,董俊政女儿未扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        二、职工掌管(3)

        1、彭敏女儿,1964年生,本科,合算的师。曾在江苏省冶金术物质供销处任务,华泰纸托管前任务管理人员、总统府书桌、问询处副动身;在职者公司问询处动身、工会主席。

        短暂拜访2013年10月31日,彭敏女儿不扣留公司兴趣,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        2、周博士,1963年生,MBA,主任会计管理人员师。曾在本色棉布市供销社任务;曾任华泰纸乘客名额有限度局限的责任公司整理资产部行政代理商、本色棉布长江路贩卖部行政代理商、资产施行司令部副行政代理商、本色棉布中山北路次要的贩卖部行政代理商、发展项目图和工具领导小组问询处动身;华泰联盟纸整理总会计部门行政代理商、财务总监;在职者公司产前阵痛监事,公司审计部行政代理商。

        短暂拜访2013年10月31日,周博士不扣留公司兴趣。,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        3、张辉博士,1975年生,博士。一旦在北京的旧称市东城区人才交流服务集合性、华晨指环上海办公室、互市兴趣股份乘客名额有限度局限的公司、北京的旧称联昌装饰施行股份乘客名额有限度局限的公司;曾任华泰纸资产施行司令部优级代理商、姚岗路贩卖部副行政代理商、上海瑞金路贩卖部行政代理商、纸装饰部副行政代理商;在职者公司事务部行政代理商。

        短暂拜访2013年10月31日,张辉博士不扣留公司兴趣。,未受到奇纳证监会等使担忧机关处分。

        纸简化:华泰纸 纸编码:601688 编号:临2013-052

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司在流行中的召集

        2013年第三次暂时成为搭档大会使活跃

        董事会及整个的董事、给错误的劝告性在内或伟大空投,愿意的的现实性、严格和完整性授给物为孤独的和联盟的。

        重要愿意的微量:

        成为搭档大会召集日期:2013年11月29日,星期五,午前9:00:00开端

        ●死去日期:2013年11月21日

        这次大会不企图在线开票。

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司(以下简化“公司”)推理公司次要的届董事会次要的十四次国会决心,确定召集第三次暂时成为搭档大会,国会使担忧事项公报如次。:

        一、召集国会的基本位置

        (一)成为搭档大会国会:这次成为搭档大会是年第三次暂时成为搭档大会。。

        (二)成为搭档会会议召集人:董事会。

        (3)国会日期、时期

        现场国会时期:2013年11月29日,星期五,午前9:00:00开端。

        (四)国会开票权方式

        这次成为搭档大会所采取的开票权方式是现场开票方式。

        (五)国会放置

        现场国会放置:本色棉布市路75号本色棉布集合性大酒店8楼紫晶厅。

        二、国会从容的事项

        国会将从容2013年11月13日召集的公司次要的届董事会次要的十四次国会和次要的届中西部及东部各州的县议会第十二次国会在内成为搭档大会从容的本题,董事会决心公报和中西部及东部各州的县议会决心公报于2013年11月14日在《奇纳纸报》、上海纸报、《纸时报》、《纸日报》和上海纸交易所网站启示。这次国会的从容位置如次:

打手势编号 票据愿意的 这是身体的特别的开票成绩吗?
1 在流行中的公司发行次级联系的打手势
2 在流行中的修正公司条例的打手势
3 在流行中的开抽签决定公司第三届董事会会员(非产前阵痛代表董事)的打手势
4 在流行中的开抽签决定公司第三届中西部及东部各州的县议会会员(非产前阵痛代表监事)的打手势

        《在流行中的开抽签决定公司第三届董事会会员(非产前阵痛代表董事)的打手势》、《在流行中的开抽签决定公司第三届中西部及东部各州的县议会会员(非产前阵痛代表监事)的打手势》中董事会会员、中西部及东部各州的县议会会员开抽签决定采取积聚开票制,内幕,孤独董事与董事会那个会员使著名开抽签决定。积聚开票方式阐明附后。

        上级的国会资料将于2013年11月14日在上海纸交易所网站上停止全文传得很远。

        三、国会列席不赞成

        (一)在死去日期扣留公司兴趣的成为搭档。即紧密的2013年11月21日后期3时在奇纳纸死去结算乘客名额有限度局限的责任公司上海子公司死去在册扣留本效用的整个的成为搭档,均有着列席这次成为搭档大会的资历。

        不克不及亲自列席现场国会的成为搭档可以封面付托代理人列席国会和接合点开票权(该成为搭档代理人不用是本公司成为搭档)。

        (二)公司董事、监事和优级施行管理人员。

        (三)公司来访的专门律师。

        四、国会死去方式

        (一)参会成为搭档(或成为搭档认可的证书代理人)死去或报届时需企图以下包装:

        1、团体成为搭档:团体成为搭档的法定代理人列席国会的,应持团体成为搭档证券存款卡、身体的身份证、能验证其具有法定代理人资历的不能成立的验证;付托代理人列席国会的,代理人还应持身体的身份证、法定代理人发行物的封面认可的证书书。

        2、身体的成为搭档:身体的成为搭档亲自列席国会,应持身体的身份证或那个不能成立的证件、证券存款卡;付托别的接合点国会,代理人还该当扣留身体的不能成立的身份证。、成为搭档认可的证书付托书。

        (2)参会管理人员报名时期:2013年11月25日(9:00-11):30,13:00一17:00)。

        (三)流露地:本色棉布市中山东路90号华泰纸大厦2704室。

        (四)成为搭档可以经过函件或许传真传输停止死去。。

        (五)插上一手人死去指责成为搭档的必要期限。

        五、那个事项

        (一)以传真传输方式死去的成为搭档,请在传真传输上选定联系电话。,列席时带上认可的证书书编造及那个包装,俱乐部职工。

        (二)请代表挈带不能成立的身份证和原成为搭档,供专门律师判定。

        (三)成为搭档会现场国会召集半晌,插上一手成为搭档和代表交通、食宿费自理。

        (4)联系信息:

        地址:本色棉布市中山东路90号华泰纸大厦2704室

        邮递区号:210002

        联系电话:(025)83290510 83290511

        传真传输号码:(025)84579938

        与接触:杨玉如 蒋波

        六、备查包装

        1、公司次要的届董事会次要的十四次国会决心;

        2、公司次要的届中西部及东部各州的县议会第十二次国会决心。

        特意地使活跃。

        附件:⒈华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司2013年第三次暂时成为搭档大会认可的证书付托书

        ⒉积聚开票方式阐明

        华泰纸兴趣乘客名额有限度局限的董事会

        2013年11月14日

        附件1:华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司2013年第三次暂时成为搭档大会认可的证书付托书

        认可的证书付托书

        华泰纸兴趣股份乘客名额有限度局限的公司:

        兹付托 博士(女儿)代表本单位(或身体的)列席2013年11月29日召集的贵公司2013年第三次暂时成为搭档大会,并代替行使开票开票权。

        付托人署名(盖印):        被信托者署名:

        付托人身份号:           被信托者身份号:

        付托人持股数:            付托人成为搭档账号:

        付托日期:2013年11月 日

序号 票据愿意的 答应 弃权
1 在流行中的公司发行次级联系的打手势      
2 在流行中的修正公司条例的打手势      
3 在流行中的开抽签决定公司第三届董事会会员(非产前阵痛代表董事)的打手势 注:积聚开票方式见阐明,孤独董事划分开抽签决定
  非孤独董事报考者的开抽签决定: 同意票

        (可开票总额=持股数*9)

吴万山博士  
徐祖坚博士  
王淑华博士  
蒲宝英女儿  
新鸿宁博士  
薛斌海博士  
蔡标博士  
吕应文博士  
王会娟女儿  
  孤独董事报考者的开抽签决定: 同意票

        (可开票总额=持股数*5)

白伟博士  
王世鼎博士  
沈坤荣博士  
刘洪忠博士  
张洁女儿  
4 在流行中的开抽签决定公司第三届中西部及东部各州的县议会会员(非产前阵痛代表监事)的打手势 同意票

        (可开票总额=持股数*6)

余益民博士  
高旭博士  
杜文义博士  
宋卫斌博士  
毛惠鹏博士  
董俊政女儿  

        凡例:

        付托人应在付托书中“答应”、“反”或“弃权”用意中选择身体的并打“√”,就付托人在本认可的证书付托书中未作详细方针的,被信托者有权按你自己的祝福开票。

        附件2:

        积聚开票方式阐明

        一、推理公司条例规则,成为搭档大会对董事、监事报考者停止开票权时,每一兴趣不得不与参加竞选董事或监事人数同样看待的开票开票权,即:每位成为搭档不得不的开票开票权合计其扣留的兴趣数乘以应开抽签决定董事、监事人数之积。孤独董事与董事会那个会员使著名开抽签决定:

        1、就9名非孤独董事这次开抽签决定,每位成为搭档所不得不的开票开票权总抽签决定=死去日期所持证券数*9;

        2、就5名孤独董事这次开抽签决定,每位成为搭档所不得不的开票开票权总抽签决定=死去日期所持证券数*5;

        3、就6名非产前阵痛代表监事这次开抽签决定,每位成为搭档所不得不的开票开票权总抽签决定=死去日期所持证券数*6。

        二、成为搭档大会对董事、监事候人停止开票权时,成为搭档可以集合行使开票开票权,将其不得不的整个开票开票权集合投给人家位或几位董事、监事报考者;也可将其不得不的开票开票权使著名投给整个董事、监事报考者。一名或多名董事的成为搭档、监事报考者行使开票开票权总额为,成为搭档开票不能成立的;一名或多名董事的成为搭档、当SUP行使的开票开票权总额,成为搭档开票不能成立的。,天平被乐事保持开票权。。

        比如:在股权死去完毕时,装饰者扣留公司100股兴趣。,采取积聚开票制,他(她)在打算三“非孤独董事报考者的开抽签决定中”就有900票的开票开票权,装饰者可被限度局限在900票里边。,按你自己的祝福开票。他或她可以把900票集合在身体的报考者随身。,也可以比照恣意结成疏散投给恣意报考者。如表所示:

打算三 同意票
方式一 方式二 方式三
董事报考者的开抽签决定      
报考者:动身1 900 100 500
报考者:导演二   100 200
报考者:导演三   100  
……   ……  
报考者:九号导演   100  


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