289月

胜禹股份:第一届董事会第十五次会议决议公告_胜禹股份(831626)股吧

公报日期:2017-04-20

公报号:2017-007

纸信号:831626 纸缩写:胜禹股份 保护作为中间人来安排、设法:东吴纸

苏州盛宇物质科技股份有限公司

第一流的届董事会第十五次降神会公报

公司的拿部件和董事会保证人在那里、给错误的劝告性说起或令人满意地漏掉,其质地的确实性。、正确完成的的个人和共同责任。

一、降神会搜集某事物

苏州盛宇物质科技股份有限公司(以下缩写“公司”)第一流的届董事会第十五次降神会,降神会迂回的和降神会移动于四月经过电子邮件发送。,并于2017年4月20日10:00在公司降神会室以现场方法聚集。降神会应向头脑提名。 5 名,做导演 4名。乔一银主席月动差去日本,董事会主席韩希代以单色应邀列席。。降神会由头脑王汉溪修改掌管。,公司监事和高级管理人员联结降神会。。降神会的聚集适合顾虑规定。。

二、降神会由舆论决定

降神会谈论经过了如下移动::

(一)谈论经过了公司计划中的《2016年度执行经理加工语句》的提议。

由舆论决定后果:称许5票、0票支持、0弃权。

(二)谈论和采取公司对公报的移动,并称许提名移动。

股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(三)谈论经过了公司计划中的《2016年度公报和年报摘要》的提议,并称许提名移动。

股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(四)公司在财务上的提议的谈论和经过,并称许提名移动。交

股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(五)谈论经过了公司计划中的《2017年度财务预算公报》的提议,并称许提名移动。交

股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

公报号:2017-007

(六)谈论经过了公司计划中的《2016年度利润分配制作节目》的提议,并称许提名移动。交

股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(七)公司对Acouh公司的提议的谈论和经过,并称许提名移动。股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(八)公司经过了计划中的信誉限度敷用药的提议。,并称许

该提议提股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(九)谈论经过了计划中的《2017年度为全资分店重庆胜禹预约打包票借给》的提议,并

称许将该提议提股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(十)计划中的公司内部把持亲自评价公报的提议;

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(十一)谈论经过了计划中的《续聘天衡会计公司(特别普通包起来)为2017年度财务

审计机关的运转,并称许提名移动。股东大会谈论。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

(十二)谈论经过了计划中的《聚集2016年年如此度股东大会》的提议。

由舆论决定后果:称许5票,0票支持,0弃权

二、备查寄给报社

1.经与会董事签名身份证明的《苏州盛宇物质科技股份有限公司第一流的届董事会第十五次降神会比分》

本公报

苏州盛宇物质科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

[点击检查编造][检查历史公报]

立刻的:如此网状物不克不及保证人它的确实性和客观现实。,拿顾虑单位的无效数据,以换成迂回的为垂直落下。,招致出资者睬风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注